2022年06月分

2022年6月分

  • 第661回理事会：2022年06月07日

    日  時    2022 年 6 月 7 日（火）14：00～14：50
    会  場    学士会館 210 室（Web 会議）
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：徳田英幸 会長
    萩谷昌己、上田修功、井上創造(Web)、上原忠弘、鎌田真由美、岸野泰恵(Web)、髙橋克巳、辰己丈夫、中小路久美代、中山泰一、西田知博(Web)、樋口 毅、松尾 豊(Web)、森嶋厚行(Web)、荒川 豊、小野寺民也、河合和哉(Web)、清原良三(Web)、佐古和恵(Web)、高倉弘喜(Web)、高橋尚子、田上敦士、長谷川亘(Web)、前川卓也(Web)、湊 真一(Web)、吉濱佐知子 各理事
    河内谷清久仁、中野美由紀 各監事
    オブザーバ（次期役員候補者）：松原 仁、稲見昌彦、大場みち子、小川秀人、加藤由花、木村朝子(Web)、佐藤寿倫(Web)、寺田雅之(Web)、長原 一、野田夏子(Web)、長谷川輝之 各位（欠席：荒瀬由紀 様） 
    議決に加わることができる理事数：28 名、出席理事数：27 名（定款による定足数：14 名）

    司会者より、本理事会は Web 会議での開催である旨が告げられ、理事 12 名がインターネット通話 を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互い に可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。
     

    ■1．承認事項
    1.1 共同プレスリリース「CITP（Certified IT Professional）認定証をブロックチェーン技術を利用したオープンバッジで発行」の実施承認依頼を承認した。
     
    ■2．審議事項
    2.1 該当なし   
     
    ■3．報告事項
    3.1  総務・財務   
    3－総－1  法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）
    3－総－2  期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）  
    3－総－3  2022 年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）
    3－総－4  第 11 回経営企画委員会議事録
    3－総－5  第 6 回広報広聴戦略委員会議事録  
    3－総－6  2021 年度デジタルコンテンツ事業検討委員会活動報告  
    3－総－7  DS 戦略推進委員会（時限委員会）活動終了報告  
    3－総－8  2021 年度監事監査報告ならびに付帯意見  
    3.2  会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
    該当なし   
     
     
    参. 理事会アクションアイテムリスト を確認した
     
     
    その他. 配布資料を確認した
    以上

  • 第662回理事会：2022年6月07日

    日　時　 2022 年 6 月 7 日（火）15：50 ～ 15：55
    会　場　 学士会館 210 室
    出席者（順不同・敬称略）
    議　長：徳田英幸 会長
    上田修功、松原 仁、荒川 豊、小野寺民也、河合和哉(Web)、清原良三(Web)、佐古和恵(Web)、高岡詠子(Web)、高倉弘喜(Web)、高橋尚子、田上敦士、長谷川亘(Web)、湊 真一(Web)、吉濱佐知子、稲見昌彦、山口（旧姓：大場）みち子、
    野口（旧姓：小川）秀人、加藤由花、鎌田真由美、西躰（旧姓：木村）朝子(Web)、佐藤寿倫(Web)、寺田雅之(Web)、長原 一、野田夏子(Web) 各理事
    中野美由紀、長谷川輝之 各監事
    事務局：木下事務局長、鮎川
    議決に加わることができる理事数：28 名、出席理事数：27名（定款による定足数：15 名）
     
    司会者より、本理事会は Web 会議での開催である旨が告げられ、理事 11 名がインターネット通 話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互 いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。

    議　事
    1．承認事項   
    1.1  代表理事（副会長）および業務執行理事の選定についてを承認した。

  • 理事会決議・報告の省略：2022年6月27日分

    ■1．決議の省略
    06-web-1．2022 年 5 月の新規入会申請（個人会員 462 名，賛助会員 3 社 3 口）を承認した。  
    06-web-2．情報処理学会倫理綱領改訂案の Web 公開についてを承認した。
    06-web-3．シンポジウム等の開催願い（開催 7 件）についてを承認した。
    06-web-4．国内会議への協賛・後援願いについて（2022 年 6 月申請分：8 件）を承認した。
    06-web-5．2022 年度情報処理学会高等学校情報科教員研修実施願いを承認した。
    06-web-6．情報規格調査会規程および規程実施細則の変更 を承認した。
    06-web-8．情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2．報告の省略
    06-web-総務 1．2022 年 5 月期開催会議
    06-web-総務 2．第 13 回ジュニア会員活性化委員会議事録
    06-web-総務 3．第 13 回日本学術振興会育志賞の推薦について
    06-web-会誌 1．第 280 回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッセージ
    06-web-研究 1．第 493 回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）議事録抜粋
    06-web-技術 1．第 86 回資格制度運営委員会議事録
    06-web-技術 1．第 86 回企業認定審査委員会議事録
    06-web-事業 1．第 81 回 FIT 運営委員会議事録
    06-web-教育 1．2021 年度第 6 回情報処理教育委員会議事録
    06-web-標準化 1．第 399 回規格役員会議事録
     
    以上