2022年11月分

日　時 2022年11月25日
会　場　Web会議（Zoom）
議長：徳田英幸(会長)
理事：上田修功、松原　仁、荒川　豊、河合和哉、清原良三、佐古和恵、高岡詠子、高倉弘喜、高橋尚子、田上敦士、長谷川亘、湊　真一、吉濱佐知子、小川秀人、加藤由花、鎌田真由美、木村朝子、佐藤寿倫、寺田雅之、長原　一 各理事 （欠席：小野寺民也、荒瀬由紀、稲見昌彦、大場みち子、野田夏子 各理事）
監　事：長谷川輝之（欠席：中野美由紀 監事）
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：21名（定款による定足数：14名）
司会者は、理事21名がインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。

■1．承認事項
1-1. 2023年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位についてを承認した。
1-2. 情報処理学会WebサイトにおけるSNS投稿ﾎﾞﾀﾝの設置について(再)を承認した。
1-3. 倫理綱領の普及啓蒙のための動画作成についてを承認した。
1-4. 事務局長の任期についてを承認した。
1-5. 2022年度情報処理技術遺産(分散ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ博物館)認定候補リストについてを承認した。
■2．審議事項
2-1. 2023年度予算編成方針/2023年度事業計画･予算･2022年度事業報告提出依頼についてを承認した。
■3．報告事項
3-総-1. 新名誉会員･学会活動貢献賞ほか:推薦のお願い
3-総-2. 第14-16回経営企画委員会議事録
3-総-3. 第8･9回広報広聴戦略委員会議事録
3-研-1. 第94回調査研究運営委員会･3領域合同委員会議事録
3-技応-1. ITフォーラム2023開催趣意書
3-教-1. 2022年度第3回情報処理教育委員会議事録
3-標-1. ISO/IEC JTC1および情報規格調査会の近況について

参.理事会アクションアイテムリストを確認した。

その他配布.配布資料を確認した。
配布－1    全国大会講演募集フライヤーおよびスポンサー募集
配布－2    連続セミナー 聴講参加募集フライヤー
配布－3    情処ウェビナー聴講参加募集フライヤー
配布－2    連続セミナー 聴講参加募集フライヤー
以上

■1．決議の省略
11-web-1： 2022年10月の新規入会申請についてを承認した。
11-web-2： ｢情報科教員養成課程の充実を求める提言｣の提出についてを承認した。
11-web-3： ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の開催願い/終了報告についてを承認した。
11-web-4： 国内会議への協賛･後援願いについてについてを承認した。
11-web-5： 令和4年度｢産業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業: 政府戦略分野に係る国際標準開発活動)｣に関する委託契約締結についてを承認した。

■2．報告の省略
11-web-総務1. 2022年10月期開催会議
11-web-総務2. ｢大学入試センター試作問題および文部科学省による情報科指導体制の充実に係る公表に対する見解｣提出についてご報告
11-web-総務3. 第16回情報システム･DX委員会議事録
11-web-総務4. 第25･26回Info-WorkPlace委員会議事録
11-web-会誌1. 第285回会誌編集委員会議事録,会誌特集･巻頭ｺﾗﾑ一覧,理事からのメッセージ
11-web-会誌2. 第119回歴史特別委員会議事録
11-web-研究1. 2023年度研究会登録費の改定について
11-web-研究2. 第497回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
11-web-研究3. 第30回トランザクション運営委員会議事録
11-web-技応1. 第92･93回セミナー推進委員会議事録
11-web-技応2. 第90回資格制度運営委員会議事録
11-web-技応3. 第88回個人認証審査委員会議事録
11-web-技応4. 第90回企業認定審査委員会議事録
11-web-事業1. 第78回FIT運営委員会議事録
11-web-事業2. FIT2022学術賞選定委員会議事録
11-web-事業3. FIT2023担当委員会兼プログラム委員会議事録
11-web-標準1. 第403回規格役員会議事録

以上