2023年03月分

■1．決議の省略
03-web-1. 2023年2月の新規入会申請についてを承認した。
03-web-2. 2022年度情報処理学会フェロー候補者の選定についてを承認した。
03-web-3. 2022年度業績賞についてを承認した。
03-web-4. シンポジウム等の終了報告についてを承認した。
03-web-5. 研究会主査,幹事の交代についてを承認した。
03-web-6. 2022年度論文賞についてを承認した。
03-web-7. 2022年度認定情報技術者企業認定承認依頼についてを承認した。
03-web-8. FIT学術賞選奨規程改訂についてを承認した。
03-web-9. 国内会議への協賛･後援願いについてを承認した。
03-web-10. 国際会議への協賛･後援願いについてを承認した。
03-web-11. 2022年度優秀教育賞についてを承認した。
03-web-12. 情報規格調査会委員の変更についてを承認した。

■2．報告の省略
03-web-総1. 2023年2月期開催会議
03-web-会1. 第289回会誌編集委員会議事録,会誌特集･巻頭コラム一覧,理事からのメッセージ
03-web-研1. 第501回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
03-web-研2. ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ編集委員長･副委員長の交代について
03-web-技1. 第96回ｾﾐﾅｰ推進委員会議事録
03-web-技2. 第94回資格制度運営委員会議事録
03-web-技3. 第89回個人認証審査委員会議事録
03-web-技4. 第94回企業認定審査委員会議事録
03-web-事1. 第84回FIT運営委員会議事録
03-web-事2. 第2回FIT2023プログラム委員会議事録
03-web-教1. 2022年度第4回情報処理教育委員会議事録
03-web-標. 第407回規格役員会議事録
  
以上

日　時　　2023年3月29日（水）16：30～18：00
会　場　　Web会議（Zoom）
出席者（順不同・敬称略） 無印：遠隔出席
議長：徳田英幸（会長）
上田修功、松原　仁、荒川　豊、小野寺民也、河合和哉、清原良三、高岡詠子、高倉弘喜、高橋尚子、田上敦士、長谷川亘、湊　真一、吉濱佐知子、荒瀬由紀、稲見昌彦、大場みち子、小川秀人、加藤由花、鎌田真由美、木村朝子、佐藤寿倫、寺田雅之、長原　一、野田夏子 各理事 （欠席：佐古和恵 理事）
中野美由紀、長谷川輝之 各監事
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）
司会者は、理事25名がインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。

■1．承認事項
1-1. 2022年度功績賞の選定についてを承認した。
1-2. 委員長等の任期延長･交代についてを承認した。(セキュリティ･教科書･プロシン･技応）
1-3. 広報広聴戦略委員会規程の改訂についてを承認した。
1-4. アドバイザリーボードメンバーの交代についてを承認した。
1-5. HPCAsia2024国際会議開催申請書についてを承認した。
1-6. 2022年度中高生情報学研究ｺﾝﾃｽﾄからの若手奨励賞受賞候補者についてを承認した。
1-7. 2023年度｢ソフトウエアジャパンアワード｣についてを承認した。
1-8. 組織再編成に関する承認依頼(教員免許更新講習委員会)についてを承認した。
1-9. 次期規格部門マネージャの採用についてを承認した。
■2．審議事項
2-1.事業計画･予算ほか
(1) 2023年度事業計画(最終)･2022年度事業報告(3月現在)についてを承認した。
(2) 2023年度予算(最終)･2022年度決算見込(3月現在)についてを承認した。
■3．報告事項
3.1 総務／財務
3-総-1 2023年度役員･代表会員選挙結果
3-総-2 定時総会までのスケジュール
3-総-3. 法令･定款による理事の職務執行状況報告(12～2月)
3-総-4 第19･20回経営企画委員会議事録
3-総-5 第11回広報広聴戦略委員会議事録
3-総-6 2022年度Info-WorkPlace委員会活動報告
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3-会-7 2022年度会誌広告状況
3-技応-8 連続ｾﾐﾅｰ2023開催趣意書
3-技応-9 ITフォーラム2023終了報告
3-技応-10 資格制度運営委員会報告

参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

その他、配布等を確認した。
配布－1 FIT2023 講演募集フライヤー

以上