2023年06月分

2023年6月分

  • 第669回理事会：2023年6月07日

    日  時    2023 年 6 月 7 日（火）14：00～14：50
    会  場    学士会館 210 室および Web 会議（ハイブリッド開催）
    出席者（順不同・敬称略）*：現地出席、無印：遠隔出席
    議長：*徳田英幸 会長
    上田修功、*松原 仁、荒川 豊、河合和哉、清原良三、佐古和恵、高岡詠子、高倉弘喜、*高橋尚子、*田上敦士、長谷川亘、湊 真一、*吉濱佐知子、荒瀬由紀、*稲見昌彦、(Web)、*大場みち子、*小川秀人、加藤由花、*鎌田真由美、木村朝子、佐藤寿倫、*寺田雅之、 長原 一、野田夏子 各理事
    *中野美由紀、*長谷川輝之 各監事
    （欠席：小野寺民也 理事）
    オブザーバ（次期役員候補者）：*森本典繁、*田島 玲、井上美智子、*小野智弘、 斉藤典明、櫻井祐子、*首藤一幸、*田村孝之、*中山泰一 各位（欠席：荒瀬由紀 様） 
    事務局：木下事務局長、出井、鮎川
    議決に加わることができる理事数：26 名、出席理事数：25 名（定款による定足数：14 名）

    司会者より、本理事会は Web 会議での開催である旨が告げられ、理事 15 名がインターネット通話 を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互い に可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。
     

    ■1．承認事項
    該当なし。
     
    ■2．審議事項
    該当なし。
     
    ■3．報告事項
    3.1  総務・財務   
    3－総－1  法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）
    3－総－2  期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）  
    3－総－3  2023 年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）
    3－総－4  第 22 回経営企画委員会6議事録
    3－総－5  第 12 回広報広聴戦略委員会議事録  
    付 1：PI 社 伴走支援最終報告
    付 2：広報広聴戦略ガイドライン（メール・イベント・Web サイト）
    付 3：広報広聴戦略委員会（WG 体制） 定時総会後の運営体制について
    3－総－6  2022 年度監事監査報告ならびに付帯意見  
    3.2  会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
    該当なし   
     
     
    ■参. 理事会アクションアイテムリスト を確認した
     
     
    ■その他. 配布資料を確認した
    以上

  • 第670回理事会：2023年6月07日

    日　時　 2023 年 6 月 7 日（水）15：50 ～ 15：55
    会　場　 学士会館 210 室および Web 会議（ハイブリッド開催）
    出席者（順不同・敬称略）*：現地出席、無印：遠隔出席
    議　長：*松原 仁 副会長
    *森本典繁、*田島 玲、荒瀬由紀、*稲見昌彦、*大場みち子、*小川秀人、加藤由花、*鎌田真由美、木村朝子、佐藤寿倫、*寺田雅之、長原 一、野田夏子、井上美智子、*小野智弘、河合和哉、斉藤典明、櫻井祐子、*首藤一幸、*田村孝之、*中山泰一、長谷川亘、湊 真一、*吉濱佐知子 各理事
    中野美由紀、長谷川輝之 各監事
    事務局：木下事務局長、出井、鮎川
    議決に加わることができる理事数：25 名、出席理事数：25名（定款による定足数：13 名）
     
    議長より、本理事会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から Web 会議での開催 となる旨が告げられ、理事 12 名がインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が 一堂に会すると同等に適時・的確な意見表明が互いに可能な状態になっていることを確認した。

    議　事
    冒頭、本理事会は、理事および監事の全員の同意を得て招集されたことを確認し、議事に入った。
    1．承認事項   
    1.1  代表理事（会長・副会長）および業務執行理事を選定した。

    続いて、業務執行理事の選定について審議し、全員異議なく次の通り業務執行理事を選定した。
    なお、被選定者は、業務執行理事の就任を承諾した。

    以上

  • 理事会決議・報告の省略：2023年6月26日分

    ■1．決議の省略
    06-web-1．2023 年 5 月の新規入会申請を承認した。
    06-web-2．国内会議への協賛・後援願いについてを承認した。
    06-web-3．シンポジウム等の開催願いについてを承認した。
    06-web-4．技術応用運営委員会規程の改訂について
    06-web-5．国際会議招致申請書（ISO/IEC JTC 1 関連標準化会議）を承認した。
    06-web-6．情報規格調査会委員の変更を承認した

    ■2．報告の省略
    06-web-総 1．2023 年 5 月期開催会議
    06-web-総 2．第 23 回経営企画委員会議事録
    06-web-総 3．第 14 回日本学術振興会育志賞の推薦について
    06-web-会 1．第 292 回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッ セージ
    06-web-会 2．第 121 回歴史特別委員会議事録
    06-web-研 1．第 504 回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）議事録抜粋
    06-web-技 1．第 99 回セミナー推進委員会議事録（議事録抜粋）
    06-web-教 1．第 97 回資格制度運営委員会議事録
    06-web-教 2．第 97 回企業認定審査委員会議事録
    06-web-標 1．第 410 回規格役員会議事録

     
    以上